Cách đây vài ngày, sàn giao dịch tiền mã hóa Binance thông báo họ đã tham gia Hiệp hội các chuyên gia có chứng nhận về lệnh trừng phạt (ACSS). Binance cho biết, ACSS là tổ chức duy nhất trên thế giới tập hợp các chuyên gia về tuân thủ lệnh trừng phạt và họ là sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên chính thức tham gia hiệp hội này.
“Chúng tôi sẽ tận dụng các tài liệu đào tạo, cơ sở dữ liệu toàn diện và mạng lưới sâu trong ACSS để nâng cao hơn nữa kỹ năng và chuyên môn cho đội ngũ nhân viên của mình. Tất cả các chuyên gia tuân thủ trong đội ngũ phụ trách lệnh trừng phạt cũng như báo cáo rửa tiền, hoạt động tuân thủ và điều tra đặc biệt của Binance đều sẽ phải trải qua khóa đào tạo với ACSS như một phần của quy trình chứng nhận.
Các buổi đào tạo bắt buộc sẽ là mấu chốt để trang bị cho đội ngũ phụ trách lệnh trừng phạt của Binance các hướng dẫn mới nhất của OFAC về việc xây dựng các chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt. ACSS cũng sẽ giúp đảm bảo đội ngũ tuân thủ cập nhật kịp thời các lệnh trừng phạt và hiểu được rủi ro vi phạm ở khắp các khu vực pháp lý”, thông báo từ Binance cho biết.
Chagri Poyraz, Trưởng bộ phận toàn cầu của Binance phụ trách lệnh trừng phạt, phát biểu: “Lĩnh vực blockchain vẫn đang trong những năm đầu tiên của quá trình phát triển và ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục duy trì mức độ tuân thủ cao nhất trong bối cảnh phát triển nhanh chóng. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với ACSS, chúng tôi sẽ đưa các tiêu chuẩn của mình về tuân thủ lệnh trừng phạt lên mức được hiệp hội ngành có uy tín công nhận và mang đến cho đội ngũ tuân thủ của chúng tôi cơ hội nâng cao kỹ năng. Cuối cùng, chúng tôi muốn tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn ngành về bảo mật và tuân thủ cùng với những công ty khác trong ngành.”
Giám đốc điều hành ACSS, Saskia Rietbroek, cho biết: “Chúng tôi tự hào trở thành lựa chọn của Binance, công ty hàng đầu thế giới về hệ sinh thái blockchain và cơ sở hạ tầng tiền mã hóa. Với tư cách là tổ chức chuyên đào tạo về lệnh trừng phạt cho các tập đoàn đa quốc gia và tổ chức tài chính, ACSS sẽ đảm bảo chất lượng đào tạo cao nhất cho đội ngũ của Binance trong lĩnh vực năng động không ngừng thay đổi này và góp phần nâng cao tính tuân thủ trong lĩnh vực tiền mã hóa.”
Theo chia sẻ từ Binance, trong hai năm qua, Binance chủ yếu tập trung vào tuân thủ quy định. Năm 2022, đội ngũ tuân thủ của sàn giao dịch tiền mã hóa này đã tăng từ 500 lên 750 người. Đây là một phần trong những nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường khả năng tuân thủ pháp luật. Để đạt được mục tiêu này, cho đến nay sàn giao dịch tiền mã hóa của tỉ phú Changpeng “CZ” Zhao đã được cấp giấy phép, đăng ký và phê duyệt theo quy định ở tổng cộng 14 khu vực pháp lý, bao gồm cả ở Pháp, Tây Ban Nha, Bahrain, Dubai và Úc.
