Theo các thông tin mà Bloomberg mới đăng tải, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra Binance xem tổ chức này có vi phạm các quy tắc chứng khoán Mỹ về đợt ICO token BNB tiến hành cách đây năm năm hay không. Đợt ICO token BNB diễn ra vào tháng 07/2017 trên một số nền tảng trong thời kỳ bùng nổ ICO và sàn giao dịch tiền điện tử Binance được trình làng sau đó vài ngày.
The @SECGov is investigating whether @Binance’s $BNB token should have been registered as a security in its initial coin offering in 2017, according to Bloomberg.
By @NelWanghttps://t.co/Je6unLWZuu— CoinDesk (@CoinDesk) June 6, 2022
Theo tài liệu của Bloomberg thì có ít nhất một người Mỹ tuyên bố tham gia vào đợt ICO này. Đây có thể là một bằng chứng quan trọng để SEC theo đuổi vụ việc này. Trước đó, SEC đã tuyên bố hầu hết các loại tiền điện tử là chứng khoán và đưa ra các ví dụ chống lại một số dự án ICO.
Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, cho biết trong một bài đăng trên blog năm 2020 rằng ngôn từ trong sách trắng (whitepaper) về BNB đã được thay đổi vào tháng 01/2019 vì “khả năng dễ bị hiểu nhầm là bảo mật cao hơn ở một số nơi”. Cuối năm đó, Binance.US, chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ được thành lập.
Trước đó không lâu, Reuters đã công bố một báo cáo với cáo buộc rằng Binance đã xử lý ít nhất 2,35 tỉ USD giao dịch từ các vụ hack, gian lận đầu tư và bán ma tuý từ năm 2017 đến năm 2021. Ngoài ra, sàn giao dịch tiền điện tử này còn bị “tố” có quá trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) và các biện pháp chống rửa tiền (AML) yếu trong những năm đó.
Trong báo cáo của mình, Reuters cũng đề cập đến vụ tấn công Eterbase, với khoản tiền thu được thông qua Binance bởi nhóm hacker Lazarus đến từ Triều Tiên và sự liên quan của Binance đến trùm ma túy Nga Hydra.
Một phát ngôn viên của Binance đã phản bác bản báo cáo mới công bố của Reuters. Vị này nói với Forbes trong một tuyên bố rằng báo cáo này là một “bản báo cáo sai sự thật, sử dụng thông tin lỗi thời từ năm 2019 và khi đó chứng thực cá nhân chưa được xác minh”.
Ngoài các rắc rối mới vướng vào, Binance còn đang bị các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ điều tra từ trước đó, bao gồm một cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và một cuộc điều tra khác của Ủy ban Giao dịch hàng hóa.
Bất chấp những rắc rối tại Hoa Kỳ, Binance hiện đang là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và token BNB hiện đang là đồng coin có giá trị lớn thứ năm thế giới sau BTC, ETH, USDT, và USDC. Sàn giao dịch này cũng mới nhận được giấy phép hoạt động tại Ý, Pháp, Bahrain và Dubai.
