Theo các thông tin từ The Wall Street Journal, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance đang kỳ vọng sẽ được đóng phạt để giải quyết các cuộc điều tra của chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Thông tin này được tiết lộ bởi ông Patrick Hillmann, Giám đốc Chiến lược của Binane, trong một cuộc phỏng vấn.
Patrick Hillmann cho biết: “Binance đã phát triển nhanh chóng và khởi đầu như một doanh nghiệp được phát triển bởi các kỹ sư phần mềm không quen thuộc với luật và các quy tắc được lập ra để giải quyết nguy cơ hối lộ, tham nhũng, rửa tiền và các biện pháp trừng phạt kinh tế”. Giám đốc Chiến lược của Binance nói công ty đã giải quyết các lỗ hổng như nỗ lực tuân thủ pháp luật ban đầu nhưng vẫn kỳ vọng các cơ quan quản lý sẽ phạt tiền đối với hành vi trong quá khứ.
Công ty đang “làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để tìm ra những biện pháp khắc phục mà chúng tôi phải thực hiện để sửa đổi điều đó, ông Hillmann phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với WSJ vào thứ Tư vừa qua. Kết quả sẽ là “có thể bị phạt, có thể nhiều hơn… Chúng tôi không biết. Điều đó để các cơ quan quản lý quyết định”.
Binance là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn đang phải đối mặt với những cuộc điều tra của chính quyền Hoa Kỳ. Sàn giao dịch này không có trụ sở chính, bắt đầu vận hành từ năm 2017 tại Trung Quốc. Đội ngũ vận hành Binance, bao gồm cả nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Changpeng Zhao, đã dành thời gian ở Nhật Bản sau khi Trung Quốc ra lệnh cấm các sàn giao dịch tiền mã hóa. Binance bây giờ không khả dụng đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ, ông Hillmann cho biết.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra Binance về các hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ, theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đang điều tra xem Binance có cung cấp các công cụ phái sinh tiền mã hóa cho các khách hàng Hoa Kỳ mà không đăng ký với CFTC hay không.
Ông Hillmann cho biết, ông không thể ước tính quy mô và các khoản tiền phạt hoặc khi nào thì Binance đạt được thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ nhưng cho biết sàn giao dịch này “rất tự tin và cảm thấy thực sự hài lòng về những cuộc thảo luận đang diễn ra.
Giám đốc Chiến lược của Binance cũng cho biết đây vẫn là “thời điểm rất khó hiểu đối với chúng tôi” để hiểu cách các cơ quan quản lý Hoa Kỳ muốn quản lý thị trường tiền mã hóa như thế nào. Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ đã đẩy mạnh việc thực thi của riêng mình trong những tháng gần đây.
Cách đây vài ngày, Kraken, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hoa Kỳ, đã đồng ý đóng phạt 30 triệu USD và ngưng dịch vụ staking tại Hoa Kỳ. Sau đó, SEC đã gửi thông báo Well cho Paxos về việc họ sẽ kiện công ty này về việc phát hành stablecoin BUSD. Mặc dù Paxos tuyên bố sẽ thỏa thuận và sẵn sàng ra tòa với SEC nhưng đã đồng ý ngừng phát hành token mới theo yêu cầu từ Bộ Dịch vụ Tài chính New York.
