Binance ngừng hoạt động tại Hà Lan
Theo các thông tin do Binance công bố vào chiều ngày 16/06/2023, sàn giao dịch này sẽ ngừng hoạt động tại Hà Lan sau khi không xin được giấy phép hoạt động tại quốc gia này. Theo đó, bắt đầu từ chiều ngày 16/06/2023, người dùng Hà Lan sẽ không thể tạo tài khoản mới trên Binance. Bắt đầu từ ngày 17/07/2023, những người dùng Hà Lan đã mở tài khoản trên Binance chỉ có thể rút tài sản ra khỏi Binance. Các hành động như mua bán, giao dịch hay nạp tiền/tài sản sẽ không khả dụng.
Thông báo của Binance còn cho biết thêm, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới đang trong quá trình đăng ký toàn diện với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) với các cơ quan quản lý tại Hà Lan nhưng không thành công ở thời điểm này. Mặc dù vậy, Binance cho biết họ sẽ tiếp tục cố gắng để có được giấy phép cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người dùng Hà Lan trong tương lai.
Cho bạn nào chưa biết, Binance từng bị Ngân hàng Trung ương Hà Lan phạt hành chính 3.325.000 EUR vào tháng 04/2022 vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử không phép ở nước này. Tại thời điểm đó, Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết rằng, Binance có nhiều khách hàng tại Hà Lan và được giảm 5% tiền phạt vì đã nộp đơn đăng ký và tương đối minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
Binance bị điều tra tại Pháp
Theo các thông tin được đăng tải bởi tờ Le Monde, Binance đang bị điều tra bởi chính quyền thành phố Paris, Pháp với cáo buộc cung cấp dịch vụ tiền mã hóa bất hợp pháp và “rửa tiền nghiêm trọng”. Văn phòng Công tố Paris đã xác nhận rằng Binance đã bị “điều tra sơ bộ” bởi dịch vụ điều tra tư pháp tài chính dưới sự chỉ đạo của chính quyền Paris từ tháng 02/2022, theo Le Monde.
Bên cạnh đó, Binance cũng bị nghi ngờ đã vi phạm các quy định liên quan đến KYC (xác minh danh tính người dùng), do sàn giao dịch này đã có giấy phép hoạt động tại Pháp từ năm 2022.
Phản hồi các cáo buộc này, Binance cho biết họ đã có một chuyến thăm tại chỗ vào tuần trước bởi chính quyền địa phương. Sàn giao dịch này tuyên bố đây là một phần của nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật địa phương.
“Binance đầu tư thời gian và nguồn lực đáng kể để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Chúng tôi tuân thủ tất cả luật pháp ở Pháp, giống như chúng tôi làm ở mọi thị trường khác mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi sẽ không bình luận về các chi tiết cụ thể của việc thực thi pháp luật hoặc điều tra theo quy định ngoại trừ việc nói rằng thông tin về người dùng của chúng tôi được lưu giữ an toàn và chỉ được cung cấp cho các quan chức chính phủ khi nhận được tài liệu chứng minh phù hợp”, người phát ngôn của Binance cho biết.
Được biết, trên đây là những rắc rối pháp lý mới nhất mà sàn giao dịch Binance đang phải đối mặt sau khi bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện với cáo buộc lừa dối khách hàng và chuyển vốn sai hướng. Trước đó, sàn giao dịch này cũng từng bị kiện bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), cơ quan quản lý các công cụ phái sinh.
