Sáng ngày 06/06/2023 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo họ đã đệ đơn kiện dân sự đối với sàn giao dịch crypto Binance và ông Changpeng Zhao, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của sàn giao dịch này. Thông báo của SEC cho biết, họ đệ đơn kiện Binance và CEO Changpeng vì có nhiều vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ.
Vì sao SEC đệ đơn kiện Binance và CEO Changpeng Zhao?
Trong đơn kiện của mình, SEC đã nêu ra 13 cáo buộc đối với Binance và CEO Changpeng Zhao. Một số thông tin đáng chú ý trong đơn kiện của SEC như sau:
- Đơn kiện của SEC nhắm vào Binance, Binance US, Changpeng và tất cả các thực thể liên quan đến Binance và Changpeng Zhao.
- SEC cáo buộc Binance/CZ đã biết các quy định ở Hoa Kỳ nhưng không đăng ký hoạt động với SEC.
- SEC cho rằng Binance Coin (BNB), Simple Earn, BNB Vault, Binance USD (BUSD) trên Binance US là các chương trình đầu tư.
- SEC cáo buộc Binance đã thiết kế và triển khai một kế hoạch gồm nhiều bước để lẩn tránh luật pháp Hoa Kỳ kể từ 2018.
- Cáo buộc rằng Binance US thuộc sở hữu của BAM Trading trên giấy tờ nhưng CZ và Binance có toàn quyền kiểm soát hoạt động và nhân viên của Binance US.
- SEC cáo buộc Binance chỉ tuyên bố rằng không cung cấp dịch vụ cho người dùng Hoa Kỳ nhưng CZ đã chỉ đạo nhân viên cho phép các cá nhân giàu có tiếp tục giao dịch.
- Cáo buộc CZ đã huy động vốn từ Binance US và chuyển hàng tỉ tài sản của người dùng vào Merit Peak, một công ty mà CZ kiểm soát ở Hoa Kỳ và đã chuyển những tài sản đó cho bên thứ ba.
- Cáo buộc rằng Binance US cho phép thao túng giá (wash trade) và tuyên bố có bằng chứng bằng chứng về một tổ chức wash trade thuộc sở hữu của CZ nhằm mục đích thổi phồng khối lượng và giá của tài sản trên Binance US.
- Cáo buộc rằng tất cả các hoạt động trên gây lo ngại về xung đột lợi ích.
- Cáo buộc rằng Binance và Binance US là đại lý môi giới chứng khoán mà không đăng ký.
- Cáo buộc rằng Binance và Binance US đang lừa đảo và lừa dối người dùng bằng cách không nói sự thật về mối quan hệ thực tế giữa các công ty.
- SEC cho rằng trường hợp này có liên quan đến người dùng Binance US, Merit Peak và Hoa Kỳ nên họ có thẩm quyền nộp đơn khiếu nại này.
- Trong đơn kiện của mình, SEC cho rằng các token SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS, và COTI là chứng khoán.
Tóm lại, đơn kiện của SEC đối với Binance và Changpeng Zhao là khá nghiêm trọng (nhưng mới chỉ là đơn kiện dân sự) và có thể được chia thành hai phần chính.
- Binance.com vẫn cho phép người dùng Hoa Kỳ hoạt động.
- Binance US là một phần mở rộng của Binance.com chứ không phải một công ty riêng biệt như CZ tuyên bố.
Binance và CZ phản đối mạnh mẽ cáo buộc của SEC
Ngay sau khi SEC công bố thông tin kiện Binance và Changpeng Zhao, nhà sáng lập sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới đã ra thông báo rằng họ sẽ tiếp tục hoạt động bình thường và sẽ đưa ra tuyên bố chính thức sau khi đã nắm đủ thông tin.
Binance cũng đưa ra một thông báo chính thức về đơn kiện của SEC trên trang chủ chính thức. Thông báo của Binance cho biết, họ cảm thấy thất vọng vì đơn kiện của SEC và sẽ hành động để bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ.
Một số tóm tắt về phản hồi của Binance về đơn kiện của SEC như sau:
- Mọi cáo buộc của SEC đối với Binance đều không có cơ sở.
- Hành động đơn phương dán nhãn một số token và dịch vụ nhất định là chứng khoán chỉ làm phức tạp thêm vấn đề này.
- Hành động của SEC làm suy yếu vai trò của Hoa Kỳ như một trung tâm toàn cầu về đổi mới và lãnh đạo tài chính.
- Bất kỳ cáo buộc nào cho rằng tài sản của người dùng trên Binance US đã từng gặp rủi ro là sai.
- Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết, bao gồm Binance US đều được an toàn và bảo mật.
- Binance không phải là một công ty Hoa Kỳ, SEC có quyền hạn chế nhưng Binance sẽ phản hồi và bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ.
