Chiều ngày 05/08/2022 (theo giờ Việt Nam), Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ thông báo truy tìm Giám đốc của Zanmai Lab, đơn vị vận hành sàn giao dịch tiền điện tử WazirX và phong tỏa tài khoản ngân hàng trị giá 646.700.000 Rs (khoảng 8,1 triệu USD) để phục vụ điều tra. Thông báo của Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ cho biết, WazirX bị điều tra vì liên quan đến cáo buộc hỗ trợ rửa tiền thông qua việc mua bán và giao dịch tiền điện tử.
Binance “từ mặt” WazirX
Ngay sau khi thông tin WazirX bị điều tra được công bố rộng rãi, ông Changpeng “CZ” Zhao (Triệu Trường Bằng), Giám đốc Điều hành Binance, đã lên Twitter tuyên bố “từ mặt” WazirX. Trong thông báo đăng tải trên Twitter vào đêm ngày 05/08/2022, CZ cho biết, Binance không sở hữu bất kỳ đồng vốn chủ sở hữu nào của Zanmai Lab, đơn vị vận hành WazirX.
Thông báo của Giám đốc Điều hành Binance cho biết, ngày 21/11/2019, Binance đăng tải bài viết rằng họ đã mua lại WazirX. Tuy nhiên, giao dịch này chưa bao giờ được hoàn thành. Binance chưa bao giờ sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Lab, ở bất kỳ thời điểm nào.
CZ còn cho biết thêm, Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp công nghệ và tích hợp off-chain tx để tiết kiệm phí mạng. WazirX chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh khác của sàn này như đăng ký, xác minh danh tính người dùng (KYC), giao dịch và rút tiền.
Cuối cùng, CZ nhấn mạnh Binance sẵn sàng hợp tác với giới chức Ấn Độ bất cứ khi nào họ cần.
Khẩu chiến trên Twitter
Ngay sau khi CZ tuyên bố “từ mặt” WazirX, ông Nischal Shetty, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử này, đã đăng tải các thông tin phản bác CZ trên Twitter như sau:
Những sự thật về WazirX và Binance:
- Binance đã mua lại WazirX.
- Zanmai Lab là một công ty Ấn Độ do tôi và các đồng sáng lập khác sở hữu.
- Zanmai Lab đã cấp phép cho Binance giao dịch các cặp giữa Rupee với tiền điện tử trên nền tảng WazirX.
- Binance cũng quản lý các cặp tiền điện tử và hoạt động rút tiền.
Các bạn có thể kiểm tra các sự thật này trong Điều khoản sử dụng của WazirX.
Một số sự thật khác gồm:
- Binance sở hữu tên miền của WazirX.
- Binance có quyền truy cập vào server AWS của WazirX.
- Binance quản lý tất cả tài sản crypto.
- Binance nắm giữ tất cả lợi nhuận của WazirX.
Đừng đánh đồng Zanmai với WazirX.”
Ngay sau đó, Nhà sáng lập Binance đã đáp trả các thông tin do Nischal Shetty đưa ra.
“Thật buồn khi phải tranh luận về vấn đề này trên Twitter:
- Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX.
- Tên miền WazirX đã được chuyển về dưới quyền quản lý của chúng tôi.
- Chúng tôi được chia sẻ quyền truy cập vào AWS.
Trên lý thuyết, chúng tôi có thể đánh sập WazirX, nhưng chúng tôi không làm thế vì nó sẽ gây hại cho người dùng.
Binance KHÔNG quản lý những hoạt động như đăng ký, xác minh danh tính người dùng, giao dịch và rút tiền. Đội ngũ sáng lập của WazirX mới nắm toàn quyền về chúng. Họ chưa bao giờ bàn giao quyền kiểm soát chúng cho Binance, bất chấp chúng tôi đã yêu cầu.”
Nhà sáng lập WazirX đáp trả lại bằng cách muốn công khai tất cả mọi thứ trước bàn dân thiên hạ.
“Tôi rất sẵn lòng giải quyết mọi thứ một cách công khai trước mắt bàn dân thiên hạ. Minh bạch là tốt nhất.
Trong bài đăng này anh nói anh muốn quản lý mảng đăng ký người dùng và KYC. Nhưng nó lại do Zanmai India điều hành theo giấy phép ủy quyền mà Binance cấp. Vậy là anh muốn hoàn tất thỏa thuận bằng việc mua lại Zanmai India luôn à?
Hãy cùng giải quyết nào.”
CZ không trả lời trực tiếp đề nghị của Nischal Shetty mà kết thúc cuộc tranh luận bằng cách khuyên người dùng WazirX chuyển tài sản lên Binance.
Nếu bạn có tiền trên WazirX, hãy chuyển sang Binance. Đơn giản vậy thôi.
Chúng tôi có thể vô hiệu hóa các ví tiền của WazirX, nhưng chúng tôi sẽ không làm vậy. Dù tranh cãi này có tiếp tục, chúng tôi cũng sẽ không để ảnh hưởng đến người dùng.
Tổng kết
Tóm lại là CZ và Binance đang cố tìm cách để ít liên quan đến WazirX nhất có thể sau khi sàn giao dịch này bị chính quyền Ấn Độ điều tra. Theo như những gì chúng ta thấy qua cuộc tranh cãi giữa CZ và Nischal Shetty trên Twitter thì Binance đang muốn khẳng định họ không liên quan đến các hoạt động đăng ký tài khoản, xác minh danh tính người dùng, giao dịch và rút tiền. Đây là những hoạt động liên quan trực tiếp đến cáo buộc rửa tiền mà Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ đang điều tra.
Thêm vào đó, Binance còn đang sử dụng “chiêu bài” đổ lỗi cho đội ngũ sáng lập WazirX vì không bàn giao quyền kiểm soát các hoạt động đăng ký, xác minh danh tính người dùng, giao dịch và rút tiền.
Trước khi vướng vào các rắc rối liên quan đến WazirX, Binance từng bị Reuters cáo buộc xác minh danh tính người dùng lỏng lẻo dẫn đến tội phạm có thể rửa tiền thông qua Binance bằng hoạt động giao dịch tiền điện tử. Thậm chí, Binance còn bị Reuters tố đã tiết lộ thông tin người dùng cho chính quyền Nga.
