Đêm ngày 08/08/2022 (theo giờ Việt Nam), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, thông báo đưa Tornado Cash cùng với 39 địa chỉ ví ETH và 6 địa chỉ ví USDC vào danh sách trừng phạt. Tornado Cash bị cáo buộc đã được giới tội phạm sử dụng để rửa hơn 7 tỉ USD kể từ khi thành lập vào năm 2019.
Số tiền này bao gồm hơn 455 triệu USD bị đánh cắp bởi Lazarus Group, một nhóm hacker được hậu thuẫn bởi chính phủ Triều Tiên, đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2019. Sau đó, Tornado Cash còn được sử dụng để rửa hơn 96 triệu USD từ vụ tấn công Harmony Bridge vào cuối tháng 06/2022 và ít nhất 7,8 triệu USD từ vụ tấn công Nomad vào đầu tháng 08/2022.
Trước Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử khác là Blender.io cũng bị OFAC đưa vào danh sách trừng phạt vì hỗ trợ tội phạm mạng rửa tiền.
Cho bạn nào chưa biết: Tornado Cash là giao thức giúp thực hiện các giao dịch một cách ẩn danh trên blockchain Ethereum. Tornado Cash tạo ra sự ẩn danh bằng cách loại bỏ sự liên kết giữa địa chỉ ví crypto của người gửi và người nhận. Hợp đồng thông minh của Tornado Cash cho phép một địa chỉ ví crypto có thể rút được một lượng tiền được gửi từ một địa chỉ ví khác.
Với việc bị đưa vào danh sách trừng phạt của OFAC, các tổ chức và công dân Hoa Kỳ sẽ bị cấm giao dịch với Tornado Cash. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia crypto, vì các ví crypto không có tính năng từ chối nhận tiền nên các tổ chức và công dân Mỹ có thể bị phạt oan do nhận tiền từ ai đó cố tình gửi đến qua Tornado Cash.
Thêm vào đó, nhiều chuyên gia còn cho rằng việc “trừng phạt” một nền tảng phi tập trung như Tornado Cash có thể dẫn đến tiền lệ xấu trong tương lai, như việc cấm các sàn giao dịch tiền điện tử.
Sau khi OFAC công bố lệnh trừng phạt, Circle, công ty phát hành stablecoin USDC và EUROC, đã đưa tất cả các địa chỉ ví có liên hệ với Tornado Cash vào danh sách đen. Cụ thể, Circle đã tiến hành đóng băng khoảng 75.000 USDC có trong các ví Tornado Cash nằm trong danh sách trừng phạt. Trong những ví này có pool USDC trên Tornado, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không thể rút tiền về.
Hiện tại, website Tornado Cash đã bị kéo sập và không thể truy cập được. Trang mã nguồn của dự án trên Github và tài khoản của ông Roman Semenov, nhà sáng lập của Tornado Cash, cũng đã bị khóa.
