Cựu Giám đốc Sản phẩm bị bắt vì giao dịch nội gián
Tối ngày 21/07/2022 (theo giờ Việt Nam), Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã ra lệnh bắt giam Ishan Wahi, cựu Giám đốc Sản phẩm tại Coinbase, và hai đồng phạm với cáo buộc liên quan đến giao dịch nội gián tiền điện tử. Các nghi phạm bị cáo buộc đã lợi dụng thông tin mật trong quá trình niêm yết token lên sàn Coinbase để trục lợi.
Ishan Wahi đã lợi dụng những thông tin mật có được trong quá trình làm việc, để yêu cầu em trai Nikhil Wahi và một người bạn Sameer Ramani mua một lượng lớn các loại token sắp được niêm yết trên Coinbase trước khi thông tin niêm yết công khai được công bố.
Ishan Wahi và các đồng phạm được cho là đã kiếm lời ít nhất 1,1 triệu USD các giao dịch liên quan đến 25 loại tiền điện tử khác nhau, trong đó có ít nhất 14 lần tiết lộ thông tin mật về việc niêm yết token trên Coinbase.
Đây không phải trường hợp đầu tiên trong ngành công nghiệp blockchain bị giới chức Hoa Kỳ bắt vì giao dịch nội gián. Trước đó, một cựu Giám đốc tại OpenSea từng bị bắt giam vì trục lợi từ giao dịch nội gián liên quan đến NFT.
SEC cáo buộc Coinbase chào bán chứng khoán
Sau khi Ishan Wahi và hai đồng phạm bị bắt, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Coinbase vì chào bán chứng khoán chưa đăng ký ra thị trường. Trong đơn kiện của mình, SEC đã gọi chín đồng tiền điện tử xuất hiện trong vụ giao dịch nội gián của cựu Giám đốc Sản phẩm Coinbase là chứng khoán. Các token bị SEC gọi tên có AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, và KROM.
Đáp trả lại cáo buộc của SEC, Coinbase ra thông báo cho rằng họ không chào bán chứng khoán và kiến nghị rằng SEC nên phát hành một bộ quy tắc cho những tài sản được xem là chứng khoán kỹ thuật số. Kiến nghị của Coinbase có đoạn: “Cần đưa ra một quy tắc rõ ràng để cập nhật danh sách các tài sản tiền điện tử được xem là chứng khoán. Ngược lại, các loại tiền điện tử không phải là chứng khoán sẽ không được liệt kê vào danh sách đó, Tất cả những thiếu sót sẽ dẫn đến việc làm chậm quá trình áp dụng các công nghệ đối mới và người hứng chịu tác động cuối cùng là người dùng”.
Việc vướng vào rắc rối pháp lý với chính quyền khiến uy tín của Coinbase bị ảnh hưởng không ít. Nếu không giải quyết nhanh những rắc rối này, Coinbase sẽ đánh mất niềm tin và uy tín đối với người dùng.
Bên cạnh đó, những rắc rối pháp lý của Coinbase còn khiến nhiều người lo ngại sàn giao dịch tiền điện tử này sẽ “sụp đổ” như Three Arrows Capital, Celsius, và Voyager. Trước đó, Coinbase đã bị lỗ 430 triệu USD trong quý 1/2022 và phải cắt giảm 1.100 nhân sự để giảm thiểu chi phí trong giai đoạn thị trường đi xuống.
