Tối ngày 15/12/2022 (theo giờ Việt Nam), Ngân hàng Trung ương Hà Lan (De Nederlandsche Bank – DNB) đưa ra cảnh báo MEK Global Limited (MGL), công ty đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến crypto tại Hà Lan dưới cái tên KuCoin, là hoạt động không phép.
Thông báo của DNB cho biết, điều này có nghĩa là KuCoin không tuân thủ đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Bên cạnh đó, sàn giao dịch crypto này còn bị tố đang cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ trao đổi crypto với tiền pháp định cũng như cung cấp ví lưu ký bất hợp pháp.
DNB cũng cho biết thêm, khách hàng của KuCoin không vi phạm. Tuy nhiên, việc KuCoin hoạt động “chui” có thể làm gia tăng nguy cơ khách hàng tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Trước đây, hồi cuối tháng 07/2022, Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã ra quyết định phạt hành chính Binance với số tiền là 3.325.000 EUR vì cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa không phép tại Hà Lan. Tại thời điểm đó, DNB cũng cho biết, họ đã giảm 5% tiền phạt cho Binance vì đã nộp đơn đăng ký xin phép và tương đối minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
Trong số các sàn giao dịch crypto lớn trên thế giới, Coinbase và Bitstamp là hai sàn giao dịch crypto đã được cấp phép bởi DNB. Các bạn quan tâm có thể theo dõi danh sách các công ty được cấp phép cung cấp dịch vụ liên quan đến crypto tại Hà Lan tại đây.
