Theo các thông tin mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới công bố, các cơ quan thực thi pháp luật của quốc gia này đã tịch thu 50.676 Bitcoin được đánh cắp từ trang web Silk Road vào năm 2012. Số tiền này đã được tìm thấy tại nhà nghi phạm James Zhong (32 tuổi) ở Gainesville, Georgia.
Zhong đã nhận tội sau khi nhà chức trách tìm thấy số Bitcoin được giấu trong một két sắt chôn dưới đất và trên một bảng mạch được giấu trong hộp bỏng ngô trong tủ quần áo trong phòng tắm.
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã thông báo tịch thu số Bitcoin vào ngày 09/11/2021. Vào thời điểm đó, 50.676 Bitcoin bất hợp pháp trị giá hơn 3,36 tỉ USD. Nhưng gần đây, vì giá trị lao dốc, khối tài sản này hiện chỉ tương đương 1 tỉ USD. Song, đây vẫn là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn thứ hai trong lịch sử của Bộ Tư pháp Mỹ.
Một điều tra viên của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ gọi vụ trộm Bitcoin của James Zhong là “một kế hoạch tinh vi” và nói rằng anh ta đã thực hiện “một loạt các giao dịch phức tạp” để che giấu số Bitcoin trái phép mà mình đang sở hữu.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vào tháng 09/2012, anh đã đăng ký 9 tài khoản giả trên Silk Road, một website trên darknet. Ở đây, bất kỳ ai cũng có thể mua chất kích thích, vũ khí và nhiều hàng cấm khác bằng Bitcoin mà không cần tiết lộ danh tính.
Với 9 tài khoản giả, Zhong đã chuyển từ 200 đến 2.000 Bitcoin vào tài khoản (tại thời điểm đó, mỗi Bitcoin có giá từ 10 đến 12 USD), sau đó gửi yêu cầu rút tiền, đôi khi lên đến 5 lần mỗi giây để đánh lừa hệ thống. Chiêu trò của Zhong đã thành công và anh ta được Silk Road trả về số Bitcoin nhiều hơn số Bitcoin mà anh đã gửi vào.
Zhong đã thực hiện chiêu lừa đảo này hơn 140 lần và rút cạn kho tiền của Silk Road. Vào thời điểm đó, website này có khoảng 50.000 Bitcoin.
Sau đó, tài sản của Zhong còn được tăng thêm khi cộng đồng thợ đào Bitcoin quyết định hard fork blockchain Bitcoin thành một blockchain mới có tên là Bitcoin Cash. Khi đó, những người sở hữu Bitcoin sẽ nhận được Bitcoin Cash theo tỉ lệ 1:1. Sau khi nhận được Bitcoin Cash, Zhong đã đổi 50.000 Bitcoin Cash thành 3.500 Bitcoin.
Theo The Verge, sau khi phát hiện ra chiêu trò tinh vi này, James Zhong đã bị cáo buộc vì tội lấy cắp số Bitcoin từ Silk Road và giấu kín nó suốt 10 năm. Các cơ quan thực thi pháp luật đã truy ra tung tích, sau đó đột kích vào ngôi nhà của Zhong tại Gainesville, bang Georgia và tịch thu thành công toàn bộ số Bitcoin bị giấu trong nhà.
Đến tháng 03/2022, James Zhong quyết định đầu thú và nhận tội lừa đảo trên Silk Road trong phiên tòa ngày 04/11/2022. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Zhong có thể sẽ chịu mức án lên đến 20 năm tù và sẽ chính thức kết tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 22/02/2023.
Mặc dù Bộ Tư pháp Mỹ không công bố cụ thể quy trình truy tìm số Bitcoin này nhưng một trong những nguyên nhân khiến Zhong bại lộ là anh ta đã từng báo cảnh sát vì gặp bị ăn trộm vào năm 2019, trong đó, vật dụng bị mất có “một lượng lớn Bitcoin”, theo The Verge.
