Infrawatch PH, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách công có trụ sở tại Makati, Philippines, vừa gửi kiến nghị cấm Binance lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines (SEC PH). Đơn kiến nghị dài 12 trang của Infrawatch PH kêu gọi SEC PH cấm Binance hoạt động tại Philippines.
Đơn kiến nghị của Infrawatch PH cho biết, Binance đã hoạt động “chui” nhiều năm tại Philippines mà không có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
Terry Ridon, người đại diện của Infrawatch PH, cho rằng Binance không có văn phòng tại Manila và chỉ sử dụng “các công ty thứ ba sử dụng người Philippines cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật của mình”. Ông Terry Ridon cũng đề cập đến tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính Carlos Dominguez rằng Binance không có hồ sơ đăng ký với SEC PH hoặc Ngân hàng Trung ương Philippines (Bangko Sentral ng Pilipinas).
Kiến nghị của Infrawatch PH cho biết, Binance đã và đang cung cấp nhiều sản phẩm tiền điện tử khác nhau tại Philippines, bao gồm giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai, quyền chọn, cho vay tiền điện tử và giao dịch ngang hàng.
“Chúng tôi tin rằng các sản phẩm này có bản chất là chứng khoán, theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch, chúng không được bán, cung cấp hoặc phân phối trong phạm vi Philippines mà không đăng ký hay được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch”.
Được biết, đơn kiến nghị của Infrawatch PH được gửi đến SEC PH sau khi Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) bác bỏ đề xuất cấm Binance vào đầu tháng 07/2022 với lý do Ngân hàng Trung ương thiếu sự rõ ràng về quy định. Infrawatch PH từng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền điều tra về các chương trình khuyến mãi bất hợp pháp của sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.
Theo các nguồn tin đáng tin cậy, đơn kiến nghị cấm Binance được đưa ra trong bối cảnh hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Philippines tăng mạnh trong thời gian gần đây. Trong tháng 07/2022, khối lượng giao dịch Bitcoin (BTC) bằng Peso đã tăng đột biến đạt mức cao nhất trong lịch sử trên sàn giao dịch Paxful.
