Công ty Jump Trading và ông Kanav Kariya, Giám đốc Điều hành của công ty này, hiện đang đối mặt với một vụ kiện tại một tòa án ở Illinois, Hoa Kỳ. Nguyên đơn Taewoo Kim đã cáo buộc Jump Trading và Giám đốc Điều hành Kanav Kariya đã vi phạm Đạo luật Trao đổi hàng hóa, vi phạm các quy định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và làm giàu bất chính.
Được biết, Jump Trading bị kiện vì liên quan đến việc thao túng giá stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) do Terraform Labs phát triển và đã sụp đổ vào giữa năm ngoái. Theo hồ sơ vụ kiện, Jump Trading là đối tác ban đầu và là đơn vị hỗ trợ tài chính chủ chốt của Terraform Labs. Từ tháng 11/2019 đến tháng 09/2020, Jump Trading đã ký thỏa thuận với Terraform Labs và các công ty liên kết để “vay hàng chục triệu token LUNA” và “cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho các token LUNA, UST và aUST”.
Đổi lại, các thỏa thuận này mang đến cho Jump Trading “cơ hội mua lại token LUNA với mức chiết khấu cao, sau đó có thể bán lại trên thị trường để kiếm thêm lợi nhuận cho chính Jump Trading”.
Theo hồ sơ, vào tháng 05/2021, một năm trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ, stablecoin thuật toán UST đã không giữ được mức giá 1 USD. Việc này khiến Terraform Labs và Giám đốc Điều hành Do Kwon phối hợp giao dịch với Jump Trading để trợ giá cho UST.
“Thay vì thừa nhận công khai rằng thuật toán của Terraform Labs không có khả năng duy trì giá cố định được quảng cáo của UST, Terraform Labs và Do Kwon đã bí mật lập kế hoạch với Jump Trading để thao túng giá thị trường của USD và aUST bằng cách phối hợp thực hiện các giao dịch bí mật để đưa giá UST lên mức cố định 1 USD”.
Kế hoạch thao túng giá có chủ đích liên quan đến việc Jump mua hơn 62 triệu token UST trong khoảng thời gian từ ngày 23/05 đến ngày 27/05/2021, khiến giá UST tăng giả tạo lên mốc 1 USD và làm tăng giá aUST.
Để thưởng cho Jump Trading, Terraform Labs và Do Kwon đã “đồng ý sửa đổi các thỏa thuận trước đó và chuyển giao vô điều kiện cho Jump hơn 61,4 triệu token LUNA với mức chiết khấu hơn 99% so với giá thị trường. Jump sau đó đã bán các token LUNA ra thị trường và thu về lợi nhuận 1,28 tỉ USD”.
Ngày 13/03/2023 vừa qua, Bloomberg đưa tin các công tố viên Hoa Kỳ đang kiểm tra một nhóm thảo luận trên Telegram liên quan đến Jump Trading, Alameda Research và Jane Street Group về việc cứu trợ stablecoin thuật toán TerraUSD.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đang điều tra sự cố sập stablecoin UST, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra và thổi bay 40 tỉ USD. Cục Điều tra Liên bang và Viện Công tố Liên bang đã thẩm vấn các nhân viên cũ của Terraform Labs trong những tuần gần đây.
Do Kwon bị bắt ở Montenegro vào tháng 03/2023 vì sử dụng giấy tờ giả. Chính quyền Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ nhân vật này. Hiện tại, Do Kwon đang bị quản thúc tại gia sau khi được tại ngoại với số tiền 400.000 USD vào ngày 12/05/2023.
