CoinZ Việt
  • Tin tức blockchain
  • Hướng dẫn
  • Kiến thức
  • Wiki
No Result
View All Result
CoinZ Việt
  • Tin tức blockchain
  • Hướng dẫn
  • Kiến thức
  • Wiki
No Result
View All Result
CoinZ Việt
No Result
View All Result
Trang chủ Tin tức

Trộm 5 triệu USD từ ví Bitcoin đang nằm trong kho của FBI

Năm triệu USD trong ví Bitcoin mà FBI thu giữ “không cánh mà bay”. Kẻ đánh cắp biện hộ rằng việc cơ quan này không biết cách giữ tiền số không phải lỗi của mình.

CoinZ Việt Chia sẻ bởi CoinZ Việt
07/10/2022
1
0
Trộm 5 triệu USD từ ví Bitcoin đang nằm trong kho của FBI
3
CHIA SẺ
22
LƯỢT XEM
Share on FacebookShare on Twitter

Gary Harmon cười toe toét khi nằm dài trong bồn tắm đầy những tờ tiền, xung quanh là những phụ nữ ăn mặc hở hang.

Đối với Gary, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này là minh chứng cho cuộc sống xa hoa của một đại gia tiền điện tử. Còn với các công tố viên Mỹ, bức ảnh là bằng chứng chống lại Gary trước tòa.

Có thể bạn sẽ thích

CCP Games huy động 40 triệu USD phát triển game blockchain

CCP Games huy động 40 triệu USD phát triển game blockchain

22/03/2023
Immutable hợp tác cùng Polygon xây dựng Immutable zkEVM

Immutable hợp tác cùng Polygon xây dựng Immutable zkEVM

21/03/2023

Các công tố viên cáo buộc Gary Harmon tội trộm Bitcoin mà chính phủ đã thu giữ trong một vụ án khác. Cụ thể, tháng 04/2020, 519 Bitcoin, khi đó trị giá gần 5 triệu USD không cánh mà bay khỏi một ví mà cơ quan chức năng Mỹ đã “thu giữ” bằng cách giữ ổ cứng chứa chìa khóa.

Ví này chứa hơn 4.500 Bitcoin, từng thuộc về Larry Harmon, anh trai của Gary và là tội phạm rửa tiền.

Larry, 39 tuổi, đã nhận tội rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử và thề rằng không có liên quan gì đến vụ trộm. Thay vào đó, Larry chỉ điểm Gary, và cuối cùng đã giúp cảnh sát bắt được em mình.

Gary đang ở trong nhà tù liên bang ở Washington, D.C., chờ xét xử, còn Larry được tại ngoại gần thành phố Akron thuộc bang Ohio.

Larry Harmon trước khi bị bắt vì tội rửa tiền. Ảnh: Coindesk.
Larry Harmon trước khi bị bắt vì tội rửa tiền. Ảnh: Coindesk.

Kẻ chuyên “trộn” Bitcoin

Vụ bắt giữ Larry vào tháng 02/2020 là chiến thắng lớn của cơ quan chức năng Mỹ. Ngoài số tiền hơn 300 triệu USD liên quan, đây là vụ án đầu tiên cơ quan chức năng bắt được tội phạm có hành vi “trộn” – trộn lẫn các đơn vị tiền điện tử từ các chủ sở hữu khác nhau để làm khó theo dõi giao dịch.

Vào năm 2014, Larry tạo ra một công cụ tìm kiếm có tên Grams, giúp người dùng tìm ma túy, súng và các dịch vụ hack bất hợp pháp trên web đen. Larry tính phí 2,5% cho mỗi giao dịch người dùng thực hiện, và họ thanh toán cho Larry thông qua một dịch vụ “trộn” do chính anh ta điều hành, tên là Helix.

Những người ủng hộ hành vi “trộn” trong thế giới tiền điện tử nói rằng cách này tăng cường quyền riêng tư. Nhưng dưới biệt danh trực tuyến “gramsadmin”, Larry đã chào hàng Helix như một cách để ngăn cơ quan thực thi pháp luật truy tìm Bitcoin bẩn – có được từ các giao dịch bất hợp pháp.

Ổ cứng Trezor chứa mã khóa ví Bitcoin. Ảnh: Coindesk.
Ổ cứng Trezor chứa mã khóa ví Bitcoin. Ảnh: Coindesk.

Việc kinh doanh rất thành công. Đến cuối năm 2016, AlphaBay, chợ lớn nhất trên web đen bắt đầu hướng khách hàng của mình đến Helix. Một đặc vụ ngầm của FBI đã chuyển Bitcoin từ AlphaBay sang Helix, và bắt đầu theo dõi dịch vụ “trộn” của Larry kể từ đó.

Vào tháng 07/2017, Mỹ đã đóng cửa AlphaBay, nguồn cung cấp heroin và fentanyl lớn, nhưng các nhà chức trách vẫn chưa biết ai đã điều hành Helix. Vài tháng sau, Larry đóng cửa dịch vụ “trộn”, đến khi đó đã thực hiện tổng cộng 356.000 giao dịch Bitcoin.

Sau nhiều năm theo dõi hàng nghìn giao dịch Helix, cơ quan chức năng Mỹ bắt được Larry tại một văn phòng ở Akron, cùng với một thiết bị lưu trữ tiền điện tử Trezor – một ổ cứng nhỏ chứa chìa khóa tài khoản tiền số, trông gần giống một máy nhạc MP3.

Để “xổng” Bitcoin

Ổ cứng này chứa khóa – các chuỗi số và chữ cái dài – để truy cập và sử dụng ví Bitcoin. Để dự phòng trường hợp mất thiết bị, Trezor sử dụng một “cụm từ hạt giống”, gồm 24 từ mà khi nhập vào sẽ tái tạo khóa trên một thiết bị khác.

Điều này có nghĩa bất kỳ ai biết cụm từ này, và một mã PIN mở thiết bị, đều có thể kiểm soát ví Bitcoin mà không cần ổ cứng. Rút phích cắm của ổ và cất giữ nó không có ý nghĩa gì cả, ví Bitcoin vẫn có thể bị truy cập.

Một công tố viên cảnh báo rằng nếu chưa chuyển được tiền sang một ví khác của chính phủ, Larry hoặc đồng phạm có thể lấy lại số Bitcoin trong ví từ xa và chính phủ sẽ bất lực. Tuy nhiên vào tháng 03/2020, thẩm phán vẫn cho phép Larry tại ngoại.

Trong suốt 6 ngày vào tháng 04/2020, các đặc vụ Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ phát hiện Bitcoin liên tục bị chuyển khỏi ví. Khi đó tòa án mới ra lệnh cho Larry giao mật khẩu ví để đặc vụ có thể chuyển 4.164 Bitcoin còn lại – khi đó trị giá 40 triệu USD – vào một tài khoản an toàn. Sau đó Bitcoin không còn bị bòn rút nữa, nhưng tổng thất thoát đã là 519 Bitcoin.

Larry phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm, nhưng nhờ hợp tác với các công tố viên và hỗ trợ truy bắt Gary, có thể mức án sẽ được giảm nhẹ. Anh ta cũng bị Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ phạt 60 triệu USD.

Các đặc vụ sau đó đã tìm thấy 4 email được gửi đến email của Gary từ no-reply@trezor.io, cho thấy Gary đã dùng “cụm từ hạt giống” để tái tạo lại khóa trên một thiết bị khác và rút Bitcoin từ ví.

Gary bị bắt vào tháng 07/2021, bị buộc tội rửa tiền và các tội danh khác. Mặc dù Gary đã “trộn” để che giấu số Bitcoin trộm được, các công tố viên nói rằng việc Gary đột nhiên trở nên giàu có là một phần bằng chứng. Bức ảnh trên điện thoại anh ta thể hiện điều này.

Công tố viên cho biết Gary từ chối nhận tội. “Chỉ vì chính phủ không thể theo kịp công nghệ không phải lỗi của bị đơn”, luật sư của Gary gần đây nói trước tòa. Phiên tòa xét xử Gary sẽ bắt đầu vào tháng 02/2023.

Bài viết này của CoinZ Việt chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin về thị trường cho bạn đọc. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn nên tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm cho hoạt động đầu tư của mình.
Nguồn: Zing News
Chia sẻ1Tweet1

Có thể bạn sẽ thích

Công ty đào Bitcoin Riot Blockchain đổi tên thành Riot Platforms
Tin tức

Riot Platforms đã bán ra 700 BTC trong tháng 01/2023

Chia sẻ bởi James Mai
07/02/2023
0

Công ty khai thác Bitcoin Riot Platforms vừa công bố họ đã khai thác được 740 BTC và bán ra 700 BTC trong tháng 01/2023.

Xem chi tiết
Marathon Digital đã bán 1.500 BTC trong tháng 01/2023
Tin tức

Marathon Digital đã bán 1.500 BTC trong tháng 01/2023

Chia sẻ bởi James Mai
03/02/2023
0

Theo các thông báo do Marathon Digital mới công bố, công ty đào Bitcoin này đã bán 1.500 BTC trong tháng 01/2023.

Xem chi tiết
Celsius bán máy đào Bitcoin thu về 1,3 triệu USD
Tin tức

Celsius bán máy đào Bitcoin thu về 1,3 triệu USD

Chia sẻ bởi James Mai
14/01/2023
0

Celsius vừa đệ trình hồ sơ lên tòa án về việc bán 2.687 máy đào Bitcoin của Celsius Mining với giá 1.342.727 USD.

Xem chi tiết
Công ty đào Bitcoin Riot Blockchain đổi tên thành Riot Platforms
Tin tức

Công ty đào Bitcoin Riot Blockchain đổi tên thành Riot Platforms

Chia sẻ bởi James Mai
04/01/2023
0

Riot Platforms cho biết, việc đổi tên nhằm phản ánh hoạt động kinh doanh đa dạng và sự đổi mới trong tầm nhìn của công ty.

Xem chi tiết
MicroStrategy công bố CEO mới, tiếp tục nắm giữ Bitcoin
Tin tức

MicroStrategy xác nhận mua thêm 2.500 Bitcoin

Chia sẻ bởi James Mai
29/12/2022
0

Tính đến ngày 27/12/2022, MicroStrategy đã chi ra 4,03 tỉ USD để mua 132.500 Bitcoin với mức giá trung bình là 30.397 USD mỗi Bitcoin.

Xem chi tiết
Galaxy Digital mua xưởng đào Bitcoin Helios của Argo Blockchain
Tin tức

Galaxy Digital mua xưởng đào Bitcoin Helios của Argo Blockchain

Chia sẻ bởi James Mai
28/12/2022
0

Công ty khai thác Bitcoin Argo Blockchain vừa xác nhận bán lại Helios, cơ sở khai thác Bitcoin tại hạt Dickens, bang Texas cho Galaxy Digital.

Xem chi tiết

Tin mới cập nhật

CCP Games huy động 40 triệu USD phát triển game blockchain

CCP Games huy động 40 triệu USD phát triển game blockchain

22/03/2023
Immutable hợp tác cùng Polygon xây dựng Immutable zkEVM

Immutable hợp tác cùng Polygon xây dựng Immutable zkEVM

21/03/2023
Binance niêm yết ARB, hủy niêm yết HNT và WABI

Binance niêm yết ARB, hủy niêm yết HNT và WABI

20/03/2023
Microsoft đang thử nghiệm tích hợp ví crypto vào Edge

Microsoft đang thử nghiệm tích hợp ví crypto vào Edge

20/03/2023
SPACE ID ra mắt token ID, sắp có mặt trên Binance Launchpad

SPACE ID ra mắt token ID, sắp có mặt trên Binance Launchpad

17/03/2023

Tin được quan tâm

  • Thêm Ethereum POW (ETHW) vào Ví MetaMask trên PC

    Hướng dẫn thêm mạng Ethereum POW (ETHW) vào Ví MetaMask

    316 chia sẻ
    Chia sẻ 126 Tweet 79
  • Hướng dẫn tạo Ví Sui và nhận 50 triệu SUI Coin

    254 chia sẻ
    Chia sẻ 102 Tweet 64
  • Hướng dẫn thêm mạng zkSync vào Ví MetaMask

    196 chia sẻ
    Chia sẻ 78 Tweet 49
  • Hướng dẫn thêm NFT vào Ví MetaMask

    200 chia sẻ
    Chia sẻ 80 Tweet 50
  • Đáp án Binance Crypto WODL: Travel with Crypto

    73 chia sẻ
    Chia sẻ 29 Tweet 18

CoinZ Việt

CoinZ Việt là kênh tin tức coin mang đến cho các bạn những tin tức và kiến thức mới nhất về Bitcoin, Etherum, game blockchain và hơn thế nữa. CoinZ Việt

Tin mới cập nhật

CCP Games huy động 40 triệu USD phát triển game blockchain

Immutable hợp tác cùng Polygon xây dựng Immutable zkEVM

Binance niêm yết ARB, hủy niêm yết HNT và WABI

Microsoft đang thử nghiệm tích hợp ví crypto vào Edge

SPACE ID ra mắt token ID, sắp có mặt trên Binance Launchpad

Xu hướng

Hướng dẫn thêm mạng Ethereum POW (ETHW) vào Ví MetaMask

Hướng dẫn tạo Ví Sui và nhận 50 triệu SUI Coin

Hướng dẫn thêm NFT vào Ví MetaMask

Hướng dẫn thêm mạng zkSync vào Ví MetaMask

Hướng dẫn thêm BSC Testnet vào Ví MetaMask

  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Liên hệ
  • Chính sách bảo mật
  • Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Copyright © 2022 CoinZ Việt. All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Tin tức blockchain
  • Hướng dẫn
  • Kiến thức
  • Wiki

Copyright © 2022 CoinZ Việt. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
wpDiscuz