Theo các thông tin do Novinite mới đăng tải, cảnh sát Bulgaria vừa tiến hành khám xét văn phòng công ty tiền mã hóa Nexo tại Sofia, thủ đô của Bulgaria. Được biết, cuộc khám xét văn phòng Nexo là một phần của chiến dịch điều tra quốc tế nhằm vào các hoạt động tội phạm tài chính, rửa tiền và vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Theo Novinite, các nhà chức trách Bulgaria đang nghi ngờ rằng những người đứng đầu Nexo có liên quan đến dự án tiền mã hóa đa cấp OneCoin và “nữ hoàng tiền số” Ruja Ignatova. Bà Ruja Ignatova hiện đang là một trong mười nhân vật bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) truy nã gắt gao nhất. Bên cạnh đó, bà này cũng đang bị Europol và Interpol theo dõi.
Các công tố viên, điều tra viên của Cơ quan Điều tra Quốc gia và nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Bulgaria cùng các đặc vụ nước ngoài đã khám xét văn phòng của Nexo tại Sofia. Các hoạt động của Nexo được thực hiện từ thủ đô của Bulgaria, những người gửi tiền được mời đầu tư vào Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác với lời hứa về lợi nhuận cao.
Lãi suất mà các nhà đầu tư thông qua Nexo cao hơn nhiều lần so với lãi suất ngân hàng và các công ty môi giới khác. Có thông tin cho rằng những người đứng đầu Nexo đã chiếm đoạt một phần tài sản lên đến vài tỉ USD.
Được biết, cuộc điều tra nhắm vào Nexo được tiến hành vài tháng trước khi các dịch vụ nước ngoài phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Các giao dịch này được cho là đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, và Liên minh Châu Âu áp đặt đối với các ngân hàng, công ty và công dân Nga.
Hai người đứng đầu Nexo, ông Antoni Trenchev và Kosta Kantchev được cho là đã bỏ trốn sang Dubai vào mùa thu năm ngoái sau khi các công tố viên Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc về hành vi gian lận quy mô lớn chống lại Nexo. Nhà chức trách tại các bang California, Kentucky, New York, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Washington và Vermont đã đệ đơn kiện Nexo vì hành vi gian lận.
