Sáng ngày 17/02/2022 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Terraform Labs và CEO Do Hyeong Kwon đã lừa đảo các nhà đầu tư trong một âm mưu gian lận hàng tỉ USD bằng tiền mã hóa.
Cáo buộc của SEC cho biết, Terraform Labs, công ty có trụ sở tại Singapore, và Do Kwon đã huy động được hàng tỉ USD từ các nhà đầu tư bằng cách “cung cấp và bán một nhóm các chứng khoán tiền mã hóa được liên hệ với nhau thông qua nhiều giao dịch trái phép”. Cáo buộc của SEC bao gồm cả mAssets là các giao dịch hoán đổi dựa trên chứng khoán được thiết kế để trả tiền lãi bằng cách phản ánh giá cổ phiếu của các công ty Hoa Kỳ cũng như stablecoin thuật toán Terra USD.
Ông Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cho biết: “Chúng tôi cáo buộc rằng Terraform và Do Kwon đã không cung cấp cho công chúng thông tin công khai đầy đủ, công bằng và trung thực theo yêu cầu đối với một loạt chứng khoán tiền mã hóa, đáng chú ý nhất là đối với LUNA và Terra USD. Chúng tôi cũng cáo buộc rằng họ đã phạm tội lừa đảo bằng cách lặp lại những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm để tạo lòng tin trước khi gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư”.
Thông báo của SEC cũng cho biết thêm, cơ quan này đã nộp đơn kiện dân sự lên Tòa án khu vực Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York.
Sau cú sập LUNA-UST thì Do Kwon đã cố tình lẩn trốn chính quyền Hàn Quốc với tin đồn đang lưu trú tại Serbia. Chính quyền Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ Do Kwon, hủy hộ chiếu của người này và cử đại diện sang Serbia để truy lùng Do Kwon. Mặc dù đang lẩn trốn chính quyền Hàn Quốc nhưng Do Kwon mới đây đã đưa tin chuẩn bị trở lại với thị trường tiền mã hóa với các dự án mới.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ gần đây đã thực thi nhiều hành động pháp lý đối với các cá nhân và tổ chức bị cơ quan này cho là có hành vi không đúng đắn khi tham gia thị trường tiền mã hóa. Gần đây nhất, sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken đã bị SEC xử phạt 30 triệu USD và yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ staking tại Hoa Kỳ. Paxos, công ty phát hành stablecoin BUSD, cũng bị SEC gửi thông báo Well với cáo buộc BUSD là chứng khoán.
